泰和新材(002254) - 中信证券股份有限公司关于泰和新材集团股份有限公司非公开发行限售股解除限售暨上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司非公开发行限售股解除限 售暨上市流通的核查意见 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 （一）本次限售股核准情况 公司于 2022 年 8 月 3 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕1684 号），核准公司非公开发行不超过 205,318,350 股新股， 发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 （二）本次限售股股份登记及锁定期安排 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对公司非公开发行限售股解除限售暨上市流通的事项进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 公司本次非公开发行股份总数量 ...