晶盛机电(300316) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2026-006 浙江晶盛机电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通 知于2026年1月24日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2026年1月29 日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召 开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下 决议： 一、以5票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2026年度日常关联交易 预计的议案》； 因经营发展需要，同意公司 2026 年度与关联方发生总额不超过 10,500 万元 的日常关联交易。其中拟与关联方浙江高川新材料有限公司发生交易金额不超过 9,700 万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒店有限公司发生交易金额不超过 800 万 元。具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。 关联董事曹建伟先生、邱敏秀 ...