东材科技(601208) - 四川东材科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2026-018 四川东材科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 29 日 (二)股东会召开的地点：四川省成都市郫都区菁德路 209 号四川东材科技集 团股份有限公司 101 会议室 本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，现场会议由董事长唐安斌先生主持。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事熊海涛女士因个人原因未出席 本次会议。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 704 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28 ...