彩讯股份(300634) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-015 彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，会议通知已于 2026 年 1 月 29 日以邮件方式送达全体董事。会议由 董事长杨良志先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第四届董事会第九次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 2、审议通过《关于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案》 公司拟放弃优先受让权，并同意湖南成电乾元创业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简 ...