凡拓数创(301313) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2026-007 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨拟增资广东省具身智能科技有限公司的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议于 2026 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2026 年 1 月 26 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以实际现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯出 席并参与表决的董事共 4 人，分别为管贻生先生、幸黄华先生、陈水森先生、 李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成决议如下。 公司拟以自有资金人民币 3,000 万元认缴广东省具身智能科技有限公司新 增注册资本，获得广东省具身 ...