中色股份(000758) - 第十届董事会第16次会议决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-003 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 16 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 16 次会议于 2026 年 1 月 22 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 1 月 29 日在北 京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次 董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事的公告》。 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<董事、高 级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 本议案在提交董事会审议前已 ...