海泰新能(920985) - 第四届董事会第八次会议决议公告

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以通讯方式发出 证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2026-001 唐山海泰新能科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构及类金融 机构申请综合授信额度及担保事项的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台披 露的《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机构及类金融机构申请 综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-002）。 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 ...