蓝晓科技(300487) - 2026年第一次临时股东会决议公告

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2026-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）现场会议的召开时间：2026 年 1 月 29 日 14:00:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 4.现场会议召开地点：西安市高新区锦业路135号公司会议室。 5.会议主持人：董事长高月静女士。 3. 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 ...