海泰新能(920985) - 关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2026-004 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2026 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2026 年 1 月 27 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其 ...