湖南黄金(002155) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2026-13 湖南黄金股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议时间： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2026 年 2 月 12 日 （股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 ...