中集集团(02039) - 完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2026年1月29日，本公司召開2026年第一次臨時股東會，同意補選謝家偉女 士為本公司第十一屆董事會獨立非執行董事，其任期自2026年第一次臨時 股東會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿時止。本公司董事會謹此歡 迎謝家偉女士加入董事會。 本公司董事會中兼任本公司高級管理人員的董事人數總計未超過本公司董 事總數的二分之一。謝家偉女士的任職資格和獨立性在本公司2026年第一 次臨時股東會召開前已經深圳證券交易所審查無異議，同時，謝家偉女 士已確認符合《香港聯交所上市規則》第3.13條項下要求的獨立董事之獨立 性。有關謝家偉女士的簡歷詳情及相關信息可參見本公司於2026年1月12日 發佈的公告。 1 原獨立非執行董事楊雄先生的辭任申請於2026年1月29日起正式生效。本公 司及本公司董事會對楊雄先生在任職期間為本公司及董事會所做出的貢獻 表示衷心感謝！ 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公 ...