罗欣药业(002793) - 第六届董事会第一次会议决议公告

罗欣药业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 29 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"罗 欣药业"）第六届董事会第一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管 理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表 决相结合的方式召开。公司第六届董事会成员于 2026 年 1 月 29 日经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生，为保证新一届董事会工作正常开展，公司第六届 董事会临时召开第一次会议，会议通知于当日 2026 年第一次临时股东会结束后 以口头方式发出。本次董事会应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司过半数董事 共同推举董事刘振腾先生主持，公司拟任高级管理人员列席了现场会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律 法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，合法有效。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号： ...