罗欣药业(002793) - 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

罗欣药业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 29 日 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2026-011 罗欣药业集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2026 年 1 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司进行董事会换届选举。公司于 2026 年 1 月 29 日召开了 2026 年第一次职工 代表大会，选举马少红先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）， 本次职工代表大会推选产生的职工代表董事将与公司股东会选举产生的董事会 成员共同组成公司第六届董事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日 起至公司第六届董事会任期届满之日止。 马少红先生符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》中有关董事 任职资格和条件的规定。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由 职工 ...