中国天瑞水泥(01252) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 股東特別大會通告 茲通告中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月十六日（星期 一）上午十時三十分假座中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行股東特 別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 「動議 – 1 – (i) 批准、確認及追認天瑞水泥集團有限公司（「天瑞水泥」）與天瑞集團財務有限責任公司 （「天瑞財務」）所訂立日期為二零二五年十二月八日的存款服務協議（「二零二五年存 款服務協議」）及日期為二零二六年一月二十八日的補充協議（註有「A」字樣之副本已 提呈大會，並由大會主席簡簽已資識別），內容有關天瑞財務向天瑞水泥及其附屬公司 （統稱「水泥集團」）提供一系列存款服務，包括但不限於協議規定提供的存款服務； (ii) 批准截至二零二六年、二零二七年及二零二八年十二月三十一日止年度，水泥集團 ...