茲提述本公司日期為二零二六年一月二十九日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東 特別大會」）通告（「通告」）。除本公告所界定者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界 定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：1252） 二零二六年二月十六日上午十時三十分舉行的股東特別大會 投票表決結果 本公告乃由中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）根據上市規則第13.39(5)條而作 出。 有關決議案的詳情，請參閱通告及通函。 由於在股東特別大會上超過50%票數贊成決議案，決議案正式通過為本公司的普通 決議案。 承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，通告所載決議案（「決議案」）已於二零二六年二月十六日（星期一） 上午十時三十分在中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行的 股東特別大會上以投票表決方式正式通過。 於股東特別大會日期，本公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：1252） 二零二六年二月十六日上午十時正舉行的股東特別大會 投票表決結果 於股東特別大會上提呈的決議案投票表決結果如下： | | | 票數及總票數百分比 （概約%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | 總票數 | | 1 | 批准、確認及追認二零二五年框 | 132,276,688 | 0 | 132,276,688 | | | 架協議及其項下擬進行的交易及 | (100%) | (0%) | (100%) | | | 授權董事就二零二五年框架協議 | | | | | | 及其項下擬進行的交易簽署、簽 | | | | | | 立、完善及交付所有文件及作出 | | | | | | 一切行動。 | | | | 有關決議案的詳情，請參閱通告及通函。 由於在股東特別大會上超過50 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國天瑞集團水泥有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01252 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 二零二六年二月十六日（星期一）上午十時正舉行的股東特別大會 （「股東特別大會」）（或其任何續會）之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份 （附註2） 股 的登記持有人，茲委任股東特別大會主席 （附註3） 或 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年二月十六日（星期一）上午十時正假座中國河南省 汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行之股東特別大會（及其任何續會），以考慮及酌情通過日期為二 零二六年一月二十九日的股東特別大會通告所載的決議案，並於該大會（及其任何續會）上代表本人╱吾等及以本 人╱吾等的名義，依照下列指示 （附註4） 就決議案投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 批准、確認及追認二零二五年框架協議及其項下擬進行的交易及授權董事就 | | | | | 二零二五年框架協議及其項下擬進行的交易簽署、簽立、完善及交付所有文 | | | | | 件及作出一切行動。 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 股東特別大會通告 茲通告中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月十六日（星期 一）上午十時正假座中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 「動議 承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 主席 李留法 中國河南省汝州市，二零二六年一月二十九日 – 1 – (i) 批准、確認及追認本公司、天瑞集團股份有限公司（「天瑞集團公司」）與天瑞水泥集團 有限公司（「天瑞水泥」）所訂立日期為二零二五年十二月八日的二零二五年框架協議 （「二零二五年框架協議」，副本已提呈股東特別大會，並經大會主席簽署以資識別）的 形式及內容，據此，訂約方已同意向對方授出擔保，以及其項下擬進行的交易；及 (ii) 授權董事就執行及完成二零二五年框架協議及反擔保協議（定義見本公司日 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下對本通函的內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其 他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國天瑞集團水泥有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或 經手出售或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示不會就因本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 有關 二零二五年框架協議的 持續關連交易 及 主要交易： 提供相互擔保 獨立董事委員會及獨立股東 的獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第4至19頁。 獨立董事委員會致獨立股東函件載於本通函第20至21頁。 獨立財務顧問函件（當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東的意見）載於本通函第22至39頁。 本公司謹訂於二零二六年二月十六日（星期一）上午十時正假座中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室召開股 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 二零二六年二月十六日（星期一）上午十時三十分舉行的股東特別大會 （「股東特別大會」）（或其任何續會）之代表委任表格 本人╱吾等 （附注1） 地址為 為中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份 （附註2） 股 的登記持有人，茲委任股東特別大會主席 （附註3） 或 地址為 日期：二零二六年 月 日 簽署 （附註5） 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年二月十六日（星期一）上午十時三十分 假座中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行之股東特別大會（及其任何續會）， 以考慮及酌情通過日期為二零二六年一月二十九日的股東特別大會通告所載的決議案，並於該大會（及 其任何續會）上代表本人╱吾等及以本人╱吾等的名義，依照下列指示 （附註4） 就決議案投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 批准、確認及追認二零二五年存款服務協議（經補充協議修訂）、建議 | | | | | 年度上限及其項下擬進行的交易及授權董事就二零二五年存款服務協議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 股東特別大會通告 茲通告中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月十六日（星期 一）上午十時三十分假座中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行股東特 別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 「動議 – 1 – (i) 批准、確認及追認天瑞水泥集團有限公司（「天瑞水泥」）與天瑞集團財務有限責任公司 （「天瑞財務」）所訂立日期為二零二五年十二月八日的存款服務協議（「二零二五年存 款服務協議」）及日期為二零二六年一月二十八日的補充協議（註有「A」字樣之副本已 提呈大會，並由大會主席簡簽已資識別），內容有關天瑞財務向天瑞水泥及其附屬公司 （統稱「水泥集團」）提供一系列存款服務，包括但不限於協議規定提供的存款服務； (ii) 批准截至二零二六年、二零二七年及二零二八年十二月三十一日止年度，水泥集團 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下對本通函的內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其 他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國天瑞集團水泥有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或 經手出售或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示不會就因本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 有關二零二五年存款服務協議之 持續關連交易及主要交易 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的 獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第5至18頁。獨立董事委員會函件載於本通函第19至20頁。載有獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股 東之意見的函件載於本通函第21至34頁。 本公司謹訂於二零二六年二月十六日（星期一）上午十時三十分假座中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室召 開股東特別大會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 有關修訂建議年度上限的補充公告 茲提述本公司日期為二零二五年十二月八日有關二零二五年存款服務協議及二零二五年金融 服務協議的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有 相同涵義。 如該公告所披露，根據二零二五年存款服務協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章 項下的申報、公告、通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。本公司將召開及舉 行股東特別大會，藉以（其中包括）考慮及（如認為合適）批准二零二五年存款服務協議及 其項下擬進行的交易（包括相關建議年度上限）。 本公告旨在提供有關二零二五年存款服務協議的補充資料。 根據上市規則第14A.35條的附註，倘有關須予公佈交易／關連交易的協議條款出現任何重大 變動，或協議完成出現重大延誤，發行人須在適用情況下重新遵守相關上市規則。 一般事項 本公司將為獨立股東舉行股東特別 ...