五一视界(06651) - (1) 建议变更董事； 及 (2) 建议取消监事会和修订公司章程及其附件

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd. 北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6651） (1) 建議變更董事； 及 本公司對張女士及呂先生於其任職期間對本公司發展所做出之貢獻表示衷心感謝。 鑒於有關辭任，董事會建議提名杜金艷女士（「杜女士」）擔任執行董事，提名楊谷 先生（「楊先生」）擔任非執行董事（「建議委任」）。建議委任須經股東於臨時股東會 以普通決議案方式批准。董事會於2026年1月29日舉行的董事會會議上審議及批 准委任杜女士擔任本公司提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，及委任楊先 生擔任審計委員會委員，惟須經股東於臨時股東會分別批准委任杜女士及楊先生 為執行董事及非執行董事。 1 杜女士的履歷詳情載列如下： 杜金艷女士，36歲，為本公司董事會秘書、聯席公司秘書。杜女士於2018 ...