五一视界(06651) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Beijing 51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd. 北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：06651） 臨時股東會通告 茲通告北京五一視界數字孿生科技股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月13 日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國北京市東城區香河園路1號當代MOMA倍 格硅巷舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）以處理下列事宜： 特別決議 1. 審議及批准建議取消監事會與修訂公司章程及其附件； 普通決議 承董事會命 北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 於本通告日期，執行董事為李熠先生、王辰康先生、張雨薇女士、佟珊女士及蒲 鴿女士；非執行董事為呂金榮先生；及獨立非執行董事為李攀先生、林晨先生及張樂 寧先生。 – 2 – 1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，臨時股東會 ...