中国铝业(601600) - 中国铝业第九届董事会第十次会议决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2026-004 中国铝业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026 年 1 月 29 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第十次会议。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，有效表决人数 6 人。会议由公司董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中 国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下 3 项议案： 一、关于公司拟收购巴西铝业公司股权的议案 议案表决结果：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于变更公司秘书的议案 因工作需要，葛小雷先生提请辞去公司秘书职务，即日生效。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，经香港联交所审 核批准，并经董事会审议，同意聘任朱丹女士、周梓浩先生为联席公司秘书，即日 生效。 经审议， ...