纳尔股份(002825) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-007 上海纳尔实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2026年1月30日在公司三楼会议室召开。本次会议是在公司2026年第一次临时股 东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要 求。公司7名董事均出席会议并参与表决，高级管理人员列席了会议，会议由董 事游爱国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，第六届董事会成员一致 推选游爱国先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。 根据《公司法》、《公 ...