纳尔股份(002825) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-008 上海纳尔实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他 相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月29日召开了 2026年第一次临时股东会，选举产生了4名非独立董事、3名独立董事，共同组成 公司第六届董事会，以上任期均为自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日 起三年。 2026年1月30日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选 举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、董事会秘书、 证券事务代表、内部审计机构负责人等议案。公司董事会换届选举工作已完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体成员如下： 非独立董事：游爱国先生（董事长）、陶福生先生、游爱军先生、钟文明先 生； 独立董事：张薇女士、徐艳辉女士（会计专业人士）、万国华先生。 公司第六届董事会成员均符合相关法律法规 ...