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岱美股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年 1 月 1 岱美股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026年第一次临时股东会会议议程 一、 会议时间 目 录 2 一、2026年第一次临时股东会会议议程 二、2026年第一次临时股东会会议议案 议案一:《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 议案二:《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 岱美股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 现场会议：2026年2月6日（星期五）下午14：30 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 上海岱美汽车内饰件股份有限公司有限公司董事会 四、 会议审议事项 1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 五、 会议流程 1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数和代表的股份数及占有表决权股 份总数的比例； 2、宣读股东会会议议程； 网络投票：2026年2月6日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年2月6 日9 ...