中超控股(002471) - 第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-005 江苏中超控股股份有限公司 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会 议由董事长李变芬召集，并于 2026 年 1 月 27 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知，会议于 2026 年 1 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯 会议方式召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，独立董事王珊以 通讯方式参会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整高级管理人员的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 根据公司经营管理需要，经公司总经理刘广忠先 ...