奥浦迈(688293) - 奥浦迈：第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-011 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二 届董事会第十九次会议于2026年1月29日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。 本次会议通知及相关资料已于2026年1月23日送达全体董事。本次会议由董事长 肖志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召 集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及<董事会议事规 则>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》等法律、法规、 规范性文件的规定， ...