劲嘉股份(002191) - 第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告 独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二六年一月三十一日 第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位 独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及主 持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立 董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1.3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2026 年日常经营关联交易预计的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司董事会对 2025 年日常关联交易实际发生 情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况；公司 2025 年已发生 ...