天平道合(08403) - 股东特别大会通告

茲通告 天 平 道 合 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 二 月 二 十 七 日（星 期 五）上 午 十 時 正 假 座 中 國 北 京 市 朝 陽 區 東 大 橋 路12號潤誠中心 五 層501室 會 議 室（郵 政 編 碼：100020）舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」） 或 其 任 何 續 會，以 處 理 以 下 事 項： 特別決議案 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Dowway Holdings Limited」更 改 為「Defeng Solife Holdings Limited」，並 採 納「德 豐 宿 來 控 股 有 限 公 司」為 本 公 司 雙 重 外 文 名 稱 以 取 代 其 現 有 中 文 名 稱「天 平 道 合 控 股 有 限 公 司」（「建議更改公司名稱」），並 授 權 本 公 司 任 何 一 名 或 多 名董事作出彼等認為就實施及落實建議更改公司名稱或與此有關而言 屬 必 要、合 宜 或 權 宜 的 一 切 有 關 行 動 及 事 宜，以 及 簽 署 所 有 有 關 文 件， 並 代 表 本 公 司 ...