秦港股份(03369) - 一.建议委任董事；及二.临时股东会通告

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有秦皇島港股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通 函連同隨附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經 紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 一.建議委任董事； 及 二.臨時股東會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司謹訂於2026年2月27日（星期五）上午10時正於中國河北省秦皇島市海港區海濱路 35號本公司二樓會議室舉行臨時股東會，有關通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。 無論 閣下能否親身出席會議，務請將隨附之代理人委任表格按其印列之指示填妥並 交回。H股股東應將上述文件交回本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限 公司，地址為香港灣 ...