秦港股份(03369) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 副董事長 聶玉中 謹啟 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026年1月30日 臨時股東會通告 茲通告秦皇島港股份有限公司（「本公司」）謹定於2026年2月27日（星期五）上午10時正於中華人民共和 國（「中國」）河北省秦皇島市海港區海濱路35號本公司二樓會議室召開臨時股東會（「臨時股東會」），藉 以審議及酌情批准以下決議案： 普通決議案（累積投票表決方式） 1. 關於選舉本公司第六屆董事會執行董事的議案： 1.1 選舉張志輝先生為本公司執行董事；及 1.2 選舉丁曉平先生為本公司執行董事。 於本通告日期，本公司執行董事為聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為劉巳莽先生、肖湘女士及 劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李 玉峰先生。 2 3. 有權出席臨時股東 ...