秦港股份(03369) - 海外监管公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註册成立的股份有限公司） (股份代號:03369) 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 副董事長 聶玉中 中華人民共和國，河北省秦皇島市 2026 年 1 月 30 日 於本公告日期，本公司執行董事爲聶玉中先生及高峰先生；非執行董事爲劉巳莽先生、肖湘女 士及劉文鵬先生；獨立非執行董事爲趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工 董事為李玉峰先生。 * 僅供識別 海外監管公告 本公告乃由秦皇島港股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《秦皇島港股份有限公司第六屆董事會第七次會議 決議公告》，僅供參閱。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 30 日以通讯 ...