HPC HOLDINGS(01742) - 董事会提名委员会之职权范围

HPC HOLDINGS LIMITED （「本 公 司」） 本公司董事會（「董 事 會」） 提名委員會（「委 員 會」）職權範圍及程序 1. 組 成 1.1 委員會是按董事會於2018年4月19日 會 議 通 過 的 決 議 案 成 立 的。 2. 成 員 3. 會議程序 – 1 – 2.1 委員會成員須由董事會從本公司董事（「董 事」）中 委 任。委 員 會 最 少 由 三 名 成 員 組 成，大 部 份 成 員 必 須 是 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事。委 員 會 至 少 應 有 一 名 不 同 性 別 成 員。 2.2 委員會的主席（「主 席」）須 由 董 事 會 任 命，及 必 須 為 董 事 會 主 席 或 獨 立 非 執 行 董 事。 2.3 董 事 會 及 委 員 會 分 別 通 過 決 議，方 可 對 委 員 會 的 成 員 進 行 罷 免 或 委 任 額 外 人 士 成 為 委 員 會 成 員。 2.4 委員會的組成應遵守經不時修訂的《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（「上市規則」）的 要 求。 3.1 會議通知 (a) 除 非 委 員 會 全 ...