秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2026-002 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 30 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开时间、方式等符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）《关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案》 董事会同意提名张志辉先生、丁晓平先生为公司第六届董事会执行董事，任期自 股东会审议通过之日起至本公司第六届董事会任期届满之日止。 本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公 ...