双一科技(300690) - 关于完成变更独立董事的公告

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2026-003 山东双一科技股份有限公司 关于完成变更独立董事的公告 特此公告 山东双一科技股份有限公司 2026年01月30日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下称"公司 "）于2025年12月24日召开第四届董事会 第九次临时会议，审议通过《关于补选第独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年12 月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事公告》（公告编号： 2025-052）。 公司于2026年01月30日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届 董事会独立董事的议案》，同意补选杨振生先生为公司第四届董事会独立董事，具体情况如 下： 公司独立董事魏建先生因个人原因申请辞去独立董事及其担任的董事会专门委员会职 务，其原定任期届满日为2027年5月14日，辞职后，魏建先生不再担任公司任何职务。截至 本公告披露日，魏建先生未持有公司股份。 为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水 ...