中信建投(601066) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2026-005号 中信建投证券股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 13 日以书面方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 30 日在公司总部会 议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 15 名；实际出席董事 15 名，其中现场出席的董事 6 名，以电话方式出席的董事 9 名（李岷副董事长、 朱永副董事长、闫小雷董事、杨栋董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、 吴溪董事和郑伟董事）。 本次会议由董事长刘成先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召 开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证 券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规 定。 （一）关于增补非执行董事及董事会专门委员会委员的议案 表决结果： ...