秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

秦皇岛港股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2026 年 2 月 27 日上午 10:00 会议地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 秦皇岛港股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及 所持有表决权的股份总数，介绍其他参会人员情况。 二、各位股东对下列议案进行审议： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 累计投票议案 | | 1.00 | 关于选举本公司第六届董事会执行董事的议案 | | 1.01 | 选举张志辉先生为本公司执行董事 | | 1.02 | 选举丁晓平先生为本公司执行董事 | 三、股东及股东代表发言提问。 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。 五、推举监票人和计票人。 六、股东及股东代表对议案进行书面表决。 七、休会，统计表决结果，律师对计票过程进行见证。 2 秦皇岛港股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 议案 1（普通决议案） 关于选举本公司第六届董事会 执行董事的议案 各 ...