金麒麟(603586) - 山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2026年第一次会议决议公告

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2026-003 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》已经独立董事专门会议审议通过，一致认为：上 述交易事项系为满足公司日常业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、自愿、 诚信的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和非关联股东、尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议 案的审议和表决程序合法合规，关联董事需回避表决。 《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计日常关联交易的议案》已经董事会审计委员会审议通过，董事会审计委 员会认为：公司关于日常关联交易预计的决策、审议及表决程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经 营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预 ...