蓝焰控股(000968) - 第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-001 山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第六次会议的通知》。公司第八 届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 30 日（星期五）以通讯表决的方 式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股股东及相关方延期履行避免同业竞争 承诺的议案》 本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事 专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明 确同意的意见。本议案经七名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票 表决通过。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 此议案尚需提交公司 2026 年 ...