潍柴动力(000338) - 潍柴动力股份有限公司2026年第二次临时董事会会议决议公告

2026 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称"公司"）2026年第二次临时董事会会议 （下称"本次会议"）通知于2026年1月27日以专人送达或电子邮件方式发 出，本次会议于2026年1月30日以通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议： 关于调整公司第七届董事会相关专门委员会委员的议案 同意选举张伟丽女士为公司第七届董事会审核委员会、薪酬委员会委员， 任期自董事会决议作出之日起至第七届董事会任期届满之日止。选举完成后 相关委员会成员如下： 1．审核委员会：蒋彦女士（主席）、迟德强先生、徐兵先生、陶化安 先生、张伟丽女士； 证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-006 潍柴动力股份有限公司 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 2026 年 1 月 30 日 1 2．薪酬委员会：蒋彦女士（主席）、张良 ...