马可波罗(001386) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2026-001 保 荐 机 构 就 该 事 项 发 表 的 相 关 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股 份有限公司增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。 2、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过了《关于制定〈信 息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度 全文。 3、9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于制定〈舆 情管理制度〉的议案》； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度 全文。 马可波罗控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室召开了第二届董事会第十 ...