翔丰华(300890) - 第四届董事会第五次会议决议公告

上海市翔丰华科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司""翔丰华"）第四届董 事会第五次会议于 2026 年 1 月 30 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式在上海 市翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 1 月 26 日通过专 人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章 程》等有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号 2026-04 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1.审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募集资金专户销户的议案》 鉴于公司 2022 年以简易 ...