瑞丰光电(300241) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2026-007 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞丰光电"）第六届董事 会第一次会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电话及口头送达方式送达各位董事。会议于 2026 年 1 月 29 日下午 16:30 通过现场结合线上会议方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，由董事龚伟斌先生主持本次会议，公司拟任 高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意选举龚伟斌先生为公司第六届 ...