菱电电控(688667) - 菱电电控第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2026-007 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2026 年 1 月 30 日上午 9:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已悉知与所议事项相关 的必要信息。本次应出席会议的董事人数为 7 人，实际到会人数为 7 人。会议由公司董 事长王和平先生主持。本次董事会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 经审议，董事会同意公司终止发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称"本次 交易"）并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授 权期限自本次董事会审议通 ...