天舟文化(300148) - 第四届董事会第三十次会议决议公告

天舟文化股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十次会议于 2026 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-002 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障 公司有效决策和规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 1 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会换届选举工作。 经公司控股股东湖 ...