电科网安(002268) - 第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-008 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第十三次会议于2026年1月30日以现场结合通 讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年1月30日以即时通讯工 具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表 决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、黄卫平、 唐光兴、向川现场出席表决，魏洪宽通过通讯方式出席表决），实际 参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 公司第八届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会同意调整公司第八 届董事会各专门委员会委员，调整后的组成情况如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第八届董事会各专门委员 ...