金冠股份(300510) - 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议 由副董事长张艳利女士召集和主持，会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电话及电子邮 件的方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2026 年 1 月 30 日上午 10 时在公司 洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林 省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司高管列席本次会 议。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-002 吉林省金冠电气股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 具体内容及马丹阳先生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理 的公告》（公告编号：2026-004）。 （二）审议通过了《关于补选第七届董事会战略与可持续发展委员会委员的 议案》 ...