趣睡科技(301336) - 成都趣睡科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2026-009 成都趣睡科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日以现场 与通讯的方式在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免 本次会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 1 月 30 日以口头、电话形式发出， 全体董事共同推举李勇先生主持会议，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》 鉴于公司 2026 年第一次临时股东会于本日选举产生第三届董事会非独立董 事和独立董事。为保证公司董事会会议顺利进行，全体新任董事一致同意豁免本 次董事会提前通知的义务，并同意于 2026 年 1 月 30 日召开本次会议。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 表决结果： ...