电科网安(002268) - 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-007 中电科网络安全科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年01月30日14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年01月30日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表6名，代表股份数为 280,267,340股，占公司有表决权股份总数的33.1428%； （2）通过网络投票出席会议的股东人数572名，代表股份数为 6,534,622股，占公司有表决权股份总数的0.7727%。 2、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议， 公司聘请的法律顾问出席并见证了本 ...