天舟文化(300148) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-003 天舟文化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会 第三十次会议及 2026 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及 《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，公司第五届董事 会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职 工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董 事 3 名。 经公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意 提名肖志鸿先生、肖翛女士、喻宇汉先生为公司第五届董事会非独立董 ...