金冠股份(300510) - 关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的公告

证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-004 吉林省金冠电气股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总 经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张荣纪先生自任公司董事、总经理以来恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司经 营业务发展、深化改革、提质增效、规范公司治理等方面做出了重要贡献。公司 董事会对张荣纪先生在担任董事、总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 二、补选非独立董事、专业委员会委员及聘任总经理的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等规定，公司于 2026 年 1 月 30 日召开职工代表大会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会职工代表董事的议案》，选 举马丹阳先生为公司职工代表董事（个人简历附后），任期自本次职工代表大会 1 / 3 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 同日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第七届董 事会战略与可持续发展委员会委员的议案》和《关 ...