趣睡科技(301336) - 成都趣睡科技股份有限公司关于董事会换届完成的公告

现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2026-010 成都趣睡科技股份有限公司 关于董事会换届完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 1 月 30 日召 开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的 议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第三届董事会 成员。 2026 年 1 月 30 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会专门委员会委员的 议案》，公司已完成董事会的换届选举工作。 1．非独立董事：李勇（董事长）、李亮、贺丹； 2．独立董事：李建滨（会计专业人士）、钱弘道、蒋宇捷。 公司第三届董事会由 6 名董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会 审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。 李勇先生、李亮先生兼任公司高级管理人员，公司第三届董事会成员中兼任 ...