东方锆业(002167) - 第九届董事会第三次会议决议公告

广东东方锆业科技股份有限公司 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-006 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026 年1月29日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第九届董事会 第三次会议的通知及材料，会议于2026年1月30日下午15:30在公司总部 办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实 际出席本次会议7名，会议由公司董事长申庆飞主持，高级管理人员列席 了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于确定公司法定代表人的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 董事会确定公司董事兼总经理冯立明先生为公司法定代表人，任期至公 司第九届董事会任期届满之日止。 二、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预 ...