金利华电(300069) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2026-004 会议以投票表决方式审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》 同意聘任储舰先生担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 金利华电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金利华电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2026 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6 名，实际出 席董事 6 名。会议由董事长韩长安先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1 特此公告。 金利华电气股份有限公司董事会 2026 年 1 月 31 日 2 本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 表决结果：同意6票， ...